华为首席财务官最新消息美国花旗集团和巴黎银行也被卷了进来!

  • A+
所属分类:网事日志

路透社最新消息,美国花旗集团和法国巴黎银行也牵扯进了美国针对华为首席财务官的刑事案件中。

在加拿大英属哥伦比亚省最高法院听证会后发布的文件显示,美国寻求引渡华为高管的要求中,花旗集团、法国巴黎银行与汇丰银行、渣打银行并列,归入受华为“误导”的四大“受害”机构当中。

这两家银行怎么受的“害”,检方又是通过什么手段掌握到相关证据,路透社的这篇报道都没有阐明。

路透社称,花旗、巴黎、汇丰及渣打均没有回应外电询问。

听证会文件显示,花旗与巴黎的高管将与汇丰一道,就2013年至2018年之间为华为提供银行服务的文件作证。

华为首席财务官最新消息美国花旗集团和巴黎银行也被卷了进来!

此前,《环球时报》微信公众号曾转引英国《金融时报》及路透社报道称,汇丰早在2012年时就因为给墨西哥毒枭洗钱而被美国司法部盯上。当时除了缴纳了19亿美元的巨额罚款,美国司法部还给汇丰派驻了一群“监控人员”对其业务进行审查。

为逃脱处罚,汇丰同意在其他案件中“配合”美国司法部的调查。中国的华为公司成为了这种“配合”下的受害者,最终导致华为高管被捕。

“巧合”的是,刀妹查阅过往新闻发现,花旗与巴黎都曾因“涉黑”掉入过美国司法部的罗网。

2014年,法国巴黎银行被美国司法部指控从2004年到2012年利用美国金融系统为苏丹、伊朗和古巴三国转移资金。

巴黎银行最终认罪并与美国司法部和解,支付罚款89.7亿美元,13名高管离职,涉嫌违法业务的纽约分行及其他分支机构暂停美元清算业务1年,2013年美国政府实施的针对该银行的监管举措延长两年。

华为首席财务官最新消息美国花旗集团和巴黎银行也被卷了进来!

与巴黎轨迹相似。2015年,花旗集团在墨西哥的子公司墨西哥国民银行和墨西哥国民银行美国分行被指疏于遵守美国联邦反洗钱法规而接受调查,花旗关闭了墨西哥国民银行美国分行的业务,并向美国联邦存款保险公司和加州商业管理部门支付了1.4亿美元罚款。

曾参与中国企业与美国司法部门法律诉讼的汪涛先生告诉刀妹,美国监管部门非常厉害,眼睛无处不在。推动类似调查的,比如负责巴黎银行及花旗的美国司法部反洗钱和银行合规小组,是个2010年刚刚成立的新部门。美国监管机构和其他当局关注洗钱问题,也是在那个时期添加的新“业务”。

这些司法和执法部门为了扩大自身职权范围,往往恶性膨胀,常干没有项目造项目的事,编织罗网渗透到各企业中去,出现在外界看来似乎有故意“讹诈”“设套”迹象的行为。

根据早前的报道,华为公司在2012年和2013年时曾被西方媒体披露他们与一家伊朗合作伙伴的业务与关系。当时华为除了对媒体澄清了这些事情,也与合作伙伴进行了沟通和澄清。

华为首席财务官最新消息美国花旗集团和巴黎银行也被卷了进来!

其中,如今被加拿大政府扣押的这位华为公司的高管与汇丰银行的一位高管当面进行了沟通,表示华为没有任何不合规的情况,并给这位汇丰高管提供了一份PPT文件说明情况。

但令华为没想到的是,在2017年,当汇丰因银行自身所涉嫌的违法问题面临美国司法部的起诉时,为了换取美国司法部的宽恕,汇丰便将这份PPT交给了过去几年里一直想扳倒华为公司的美国司法部,并结束了与华为的合作关系。

而这份PPT文件很快就被美国司法部用作起诉华为及逮捕华为高管的“核心”依据。汇丰也被美国司法部描述成为了被这位华为高管和她的PPT“欺诈”的“受害者”。

路透社还透露汇丰之后也确实没有再因其所涉及的其他案件而被美国政府起诉。

根据《金融时报》的说法,这也成了今年年初汇丰曾尝试向中国方面辩解的说辞。《金融时报》称,汇丰的内部人员表示他们当时做出的解释是,因为美国政府给汇丰派了监控人员,还有一个200-400人的团队随时可以获得银行的一切信息,所以汇丰不可能抗拒美国司法部的要求和调查。(来源:补壹刀公众号)

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: